Las agencias federales rara vez anuncian que le están investigando. Esto es intencionado. La investigación se lleva a cabo discretamente, a veces durante meses o incluso años, antes de que se realice un arresto o se presenten cargos.
Algunas señales de que podría estar bajo investigación federal son que agentes federales se han puesto en contacto con usted o con alguien que conoce, usted o sus registros han sido citados, ha notado vigilancia, o ha recibido una carta de objetivo.
Si ha notado alguna de estas señales en su vida recientemente, ponerse en contacto con un abogado de delitos federales en Phoenix podría ser una de las decisiones más importantes que tome. Las investigaciones federales no son como los asuntos penales locales. Se desarrollan de manera diferente, cuentan con recursos distintos y requieren un tipo específico de experiencia legal para manejarlas eficazmente.
¿Estoy bajo investigación federal?
Las investigaciones federales no se parecen en nada a lo que la mayoría de la gente ve en televisión. No hay un momento dramático de descubrimiento. En cambio, suele haber un proceso silencioso y metódico que a menudo pasa desapercibido hasta que está muy avanzado. Aquí tiene seis señales de que los federales le están vigilando.
1. Agentes federales se han puesto en contacto directamente con usted
Los agentes federales no siempre se presentan con órdenes de registro y distintivos. A veces llaman, envían una carta o tocan a su puerta diciendo que solo tienen unas pocas preguntas. Este enfoque informal es intencionado.
Los agentes federales están capacitados para hacer que estas interacciones parezcan de poca importancia, de modo que la gente hable libremente sin consultar primero a un abogado de defensa penal en Phoenix. Cualquier cosa que diga, por informal que parezca la conversación, puede ser utilizada como prueba en su caso penal federal.
2. Alguien que conoce ha sido contactado o entrevistado
Si alguien de su entorno ha sido contactado por agencias federales y le han hecho preguntas sobre usted, sus finanzas o sus transacciones financieras, su nombre ha surgido de una manera que es relevante para los investigadores. Esta es una de las señales más claras de que los federales le están vigilando.
3. Ha recibido una citación del gran jurado
Una citación del gran jurado es una orden legal que le exige testificar o presentar documentos, incluidos registros financieros, mensajes de texto y correos electrónicos. Recibir una no le convierte automáticamente en un objetivo, pero sí significa que las agencias federales creen que usted tiene información relevante para una investigación activa.
4. Sus registros financieros han sido citados
Si alguna institución financiera, su banco, su contable o su empleador han recibido una citación solicitando sus registros, los investigadores federales están examinando sus transacciones financieras.
Este tipo de citación a terceros a menudo se emite sin notificarle directamente. Es común en investigaciones que involucran fraude, blanqueo de dinero y evasión fiscal, y es una de las señales más reveladoras de que usted podría estar bajo investigación federal.
5. Ha notado vigilancia
La vigilancia federal es real y adopta muchas formas. Una sensación de que su teléfono, mensajes de texto o actividad en internet están siendo monitoreados. La Oficina Federal de Investigación tiene capacidades de vigilancia que van mucho más allá de lo que la policía local puede desplegar, y si algo le parece extraño, ese instinto merece atención.
6. Ha recibido una carta de objetivo
Una carta de objetivo es una notificación formal de los fiscales federales que le informa de que usted es el objetivo de una investigación del gran jurado. Una carta de objetivo no es una acusación formal, pero el período entre la recepción de una y una posible acusación suele ser el más crítico en un caso federal.
Involucrar inmediatamente a un abogado de investigación previa a la acusación le brinda la mejor oportunidad de influir en lo que suceda a continuación.
Por qué las investigaciones federales son diferentes de los casos estatales
Las agencias federales tienen recursos que la policía local simplemente no posee. La Oficina Federal de Investigación, la división de Investigación Criminal del IRS, la DEA, Seguridad Nacional y otras agencias federales pueden pasar años construyendo un caso antes de que se realice un solo arresto.
Los fiscales federales también tienen una tasa de condenas que se mantiene constantemente por encima del 90 %. Esa cifra refleja la minuciosidad con la que se suele construir un caso antes de que se presenten cargos penales federales. Para cuando usted es acusado formalmente, el gobierno federal generalmente se siente muy seguro de lo que tiene.
Esta es exactamente la razón por la que las señales de una investigación federal merecen una atención seria. Actuar con antelación, antes de que se presenten cargos penales federales, le da a usted y a su abogado de defensa penal el mayor margen de maniobra.
Qué debe hacer si reconoce alguna de estas señales
Reconocer que podría estar bajo investigación federal es inquietante. Esto es lo que realmente ayuda.
No hable con agentes federales sin un abogado de defensa penal
Los agentes federales son entrevistadores expertos. Incluso las conversaciones que parecen informales o amistosas pueden producir declaraciones que luego se utilizan como prueba en casos penales federales. La Quinta Enmienda le otorga el derecho a guardar silencio. Úselo de manera educada y clara, y luego llame a un abogado de defensa penal de inmediato.
No destruya ni altere documentos, mensajes de texto o registros financieros
Si sospecha que está bajo investigación por parte de agencias federales, destruir o alterar documentos, mensajes de texto, correos electrónicos, registros financieros o cualquier otra prueba puede resultar en cargos penales federales adicionales por obstrucción a la justicia según las leyes federales.
Conserve todo y deje que su abogado de defensa penal le asesore sobre lo que es relevante y cómo manejarlo.
Tenga cuidado con quién discute este asunto
Las agencias federales a veces utilizan informantes, y las conversaciones que tenga con personas de confianza pueden acabar siendo reportadas. Limite las discusiones sobre su situación a su abogado de defensa penal, donde esas conversaciones están legalmente protegidas.
Contrate a un abogado de investigación previa a la acusación antes de que se presenten cargos
Un abogado experimentado en investigaciones previas a la acusación puede comunicarse directamente con agentes o fiscales federales, evaluar la solidez de lo que el gobierno federal pueda tener y, en algunos casos, intervenir de manera que afecte si se presentan cargos penales federales y cómo.
Aquí es donde a menudo se determina la diferencia entre un buen resultado y uno devastador.
Llame a Suzuki Law Offices hoy si teme estar bajo investigación federal
Si ha notado alguna de las señales anteriores de que podría estar bajo investigación federal, el momento de actuar es ahora.
Suzuki Law Offices ha defendido a clientes contra cargos penales federales desde 2007, con 30 años de experiencia legal combinada, un exfiscal federal adjunto al frente de la firma e investigadores internos que han trabajado en casos federales desde el otro lado.
Nuestros abogados de defensa penal están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana. Su consulta es gratuita. Si todavía se pregunta por qué debería contratar a un abogado de defensa penal, póngase en contacto hoy mismo y obtenga una imagen clara de su situación y sus opciones. Necesita a Suzuki.